مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا (FinTRAC) قصد دارد به بانک‌ها و کسب‌وکارهای مالی اعلام کند که باید نظارت خود را بر مبادلات مالی مرتبط با ایران افزایش دهند. دلیل این تصمیم، افزایش قابل‌توجه تعداد تراکنش‌های مشکوک از این کشور است.
طبق گزارشی که (۳۰ جون) در «گلوب اند میل» منتشر شده، این اقدام جدید در روزهای آینده و در قالب توصیه‌نامه‌ای رسمی منتشر می‌شود. محتوای این توصیه‌نامه بر اساس دستورالعمل‌های جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تنظیم شده که ایران را در فهرست کشورهای پرخطر قرار داده است.
بر اساس قوانین فعلی کانادا، همه تراکنش‌های مالی از یا به مقصد ایران، «با ریسک بالا» شناخته می‌شوند و باید به FinTRAC گزارش داده شوند. این قانون، بدون در نظر گرفتن مبلغ تراکنش اعمال می‌شود.
کسب‌وکارهای مالی مانند بانک‌ها، تعاونی‌های اعتباری و صرافی‌ها موظف‌اند هویت مشتریان را بررسی کرده و منبع پول یا رمزارز را مشخص کنند. این الزامات از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرا شده‌اند.
کانادا نظارت بر مبادلات مالی با ایران را بسیار جدی‌تر از قبل دنبال می‌کند و در روزهای آینده دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با ریسک‌های مرتبط با ایران صادر خواهد شد.
