گزارش جدید CTV News نشان می‌دهد که سال گذشته (۲۰۲۲)، بیش از ۳۵۰ میلیون دلار تراکنش مشکوک در کازینوهای آنتاریو ثبت شده.
طبق اطلاعات منتشر شده، میزان تراکنش‌های مشکوک در طول پاندمی کرونا کاهش یافته، چون به خاطر شیوع بیماری، کازینوها تعطیل شدند (۱۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۱۱۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱).
اما در سال ۲۰۲۲، میزان تراکنش‌های مشکوک به ۳۷۲ میلیون دلار رسیده. این رقم ۳۸ میلیون دلار بیشتر از میزان تراکنش‌ها در سال ۲۰۱۹ است (حدود ۳۳۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹).
به گفته مسئولان استان، میزان پول‌های کثیف به دست آمده از معاملات مشکوک در کازینوها رو به افزایش است و این موضوع منتقدان را نگران کرده. آن‌ها از مقامات دولت استانی خواسته اند که هر چه سریع‌تر این مسئله را بررسی کنند.
بر اساس تحقیقات پلیس، تعدادی از کازینوهای آنتاریو در مواجهه با حجم زیاد پول نقد، بدون بررسی منبع این پول، آن را دریافت می‌کنند. اما این کار خلاف سوگند نامه مبارزه با پولشویی است.
البته گزارش تراکنش‌ها در یک سیستم نظارتی ثبت می‌شود و پلیس با استفاده از این سیستم می‌تواند رد پول‌ها را بزند. برای مثال، با کمک این سیستم آن‌ها توانستند فردی به نام Branavan Kanapathipillai، را شناسایی کنند. این شخص در طی چندین سال گذشته، بیش از ۴ میلیون دلار تراکنش مشکوک داشته.
مقامات آنتاریو برای مبارزه با پولشویی، استانداردهای جدیدی را در سال ۲۰۲۲ اعلام کردند. طبق این استانداردها، کارکنان کازینو موظف هستند منبع سرمایه مشتری را مشخص و تایید کنند و در صورت وجود مشکل آن را گزارش دهند.
اما متاسفانه در پرونده Branavan Kanapathipillai، تعدادی از کازینوها بدون بررسی منبع، پول را دریافت کرده اند.
